Un bărbat de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reținut după o anchetă care vizează o rețea de conturi bancare deschise cu acte de identitate falsificate și tranzacții de sute de mii de lei.

Miercuri, 10 iunie, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au făcut două percheziții în municipiu, într-un dosar în care prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2021, bărbatul și-ar fi pus la dispoziție propria fotografie pentru realizarea a cinci cărți de identitate false. Documentele ar fi fost folosite ulterior pentru deschiderea a 12 conturi bancare, la mai multe instituții financiare.

Prin aceste conturi ar fi trecut sume importante de bani provenite din activități infracționale. Din datele strânse până acum, valoarea tranzacțiilor este estimată la aproximativ 646.000 de lei și 34.000 de euro. Cea mai mare parte a banilor ar fi fost transferată sau retrasă în numerar.

La percheziții, polițiștii au ridicat 13 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete, un dispozitiv de stocare, șase cartele SIM și un act de identitate falsificat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz, care va decide ce măsuri vor fi luate în continuare.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate în acest caz.