Descinderi în această dimineață în două județe, într-un dosar în care anchetatorii urmăresc traseul unor bani despre care există suspiciunea că ar proveni din fraude comise în străinătate.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară. Două dintre locații sunt în județul Vâlcea, iar celelalte două în județul Timiș.

Ancheta vizează trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani, din Vâlcea și Timiș, despre care oamenii legii spun că, în cursul anului 2022, ar fi primit și transferat prin conturi bancare deschise în România și Germania aproximativ 1,5 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi știut că banii proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în afara țării.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, dar și aproximativ 10.000 de euro, bunuri și înscrisuri care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Unul dintre bărbații vizați a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor. Celelalte activități dispuse în cauză sunt în desfășurare.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor care ar fi putut fi implicate.

La acțiune au participat polițiști de la structurile de Investigare a Criminalității Economice, Criminalistică și Acțiuni Speciale din Vâlcea și Timiș, precum și polițiști ai Poliției Orașului Băile Govora.