În această dimineață, procurorii DIICOT Vâlcea, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au efectuat 22 de percheziții domiciliare, în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, într-o cauză ce a vizat destructurarea a trei grupuri infracționale organizate constituite în vederea săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, care a produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor.

Cele 3 grupuri infracționale organizate s-au constituit și au acționat, începând cu anul 2022, în județul Vâlcea unde, colaborând şi sprijindu-se reciproc, au obținut controlul a cel puțin 630 de conturi bancare (deschise în Spania și în alte țări) prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operațiuni financiare frauduloase.

Cercetările au stabilit că valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023, prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate, se ridică la circa 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse atât unor persoane fizice cât și unor persoane juridice.

Suspecții, prin activități de phising ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase, au obținut accesul la adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau lucrări, iar în momentul în care era identificată o comunicare ce conținea o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri, pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, înlocuiau contul bancar indicat în factură cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani era transferată fraudulos în contul bancar respectiv.

Prin acest mod de operare, au fost fraudate mai multe companii spaniole cu sume importante de bani. Exemplu: în cazul unei singure persoane vătămate, prejudiciul a fost de 284.000 de euro!!!

O altă metodă folosită de infractori: postau anunțuri fictive de vânzare a unor utilaje și autovehicule pe diferite site-uri, indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacția și livrarea respectivelor utilaje către clienți. Aceleași moduri de inducere în eroare au fost folosite și pe platforme destinate închirierilor de imobile: pretindeau, sub identități fictive, că dețin proprietăți pentru închiriere în diferite destinații turistice, creând pentru persoanele interesate aparența că tranzacția va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupurilor infracționale transferau banii prin conturile controlate de ei, după care le retrăgeau de la ATM-uri amplasate în diferite țări europene.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT Vâlcea.

Cercetările s-au desfășurat cu sprijinul Biroul Atașatului de Interne spaniol la București și a Poliției Naționale Spaniole, Unitatea Centrală de Combatere a Criminalității Informatice, iar în cadrul operațiunii au participat și reprezentanți ai EUROPOL.