La această oră, poliţiştii din Argeş efectuează 34 de percheziţii în 5 judeţe (24 în Argeş, restul în Vâlcea, Olt, Ilfov, Iaşi ) şi în municipiul Bucureşti (2 percheziții). Acțiunea e menită să probeze activitatea infracţionale a 19 persoane, bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu 13.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Societățile vizate din Argeș au nume sonore, ca Silver Trading, Herlitz (ale la fel de cunoscutului om de afaceri Adi Iancu) sau Genicom. În București e verificată o societate de construcții care aparține fostului soț al procuroarei DIICOT Mihaela Focică, cea care a fost, printre altele, fostă șefă a Penitenciarului Colibași (argeșeancă la origini).
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 – 2015, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale de tip fantomă. Multe dintre contractele încheiate de aceste societăți au fost încheiate cu statul.
Poliţiştii vor pune în aplicare 34 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri.
Lasă un răspuns