În urma celor 22 de percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii argeșeni marți, 17 februarie, în Argeș, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi Bucureşti, au fost ridicate atât documente de evidenţă contabilă, ce vor fi necesare continuării cercetărilor, dar şi 300 de litri de alcool  (din cauza cantității, se consideră a fi deţinut în afara antrepozitului fiscal).  A mai fost identificat şi un cap tractor de camion, care figura sustras din Austria, dar cel mai probabil acesta va face obiectul unui alt dosar penal. 

Șapte persoane au fost reţinute pentru 24 de ore (pe lângă George Dumitrescu , zis ”Hoțu”, patron Amfora Plus Trading SRL, au mai fost reținuți patru argeșeni, un dâmbovițean și un vâlcean).

Pentru George Dumitrescu, Tribunalul Argeș a decis, în această seară, emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Ceilalți 6 au fost puși în libertate. 

Reamintim că prejudiciul estimat este de peste 2 milioane de euro, iar capetele de acuzare sunt evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.