La această oră, Poliţia Română efectuează 146 de percheziții, dintre care 68 în județul Argeș, la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Domeniile de activitate în care activează cei vizați sunt IT, construcţii.

Percheziţiile se desfăşoară în Argeş, Bucureşti şi în alte 10 județe, iar la acţiune participă peste 300 de poliţişti, care vor pune în executare 90 de mandate de aducere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.