Peste 200 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează, în această dimineață, 105 percheziții la persoane și firme, care ar fi efectuat tranzacții artificiale cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale și au provocat astfel un prejudiciu de 22 de milioane de lei.
Perchezițiile se desfășoară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș, Giurgiu, Prahova, Cluj, Constanța și Vâlcea și pun în executare 60 de mandate de aducere într-un dosar privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
În județul Argeș au loc 4 dintre percheziții, trei domiciliare și una la o firmă fantomă, toate în municipiul Pitești. Persoanele vizate sunt patru cetățeni arabi.
Din datele și probele administrate în cauză reiese că, în perioada 2012 — 2013, toți cei suspectații au înregistrat contabil, în numele a trei firme fantomă, și au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Au derulat, astfel, tranzacții artificiale, fară un conținut economic și care nu pot fi utilizate în cadrul unor practici economice obișnuite, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Sectorului 5 Poliție.
Lasă un răspuns