În urma celor 34 de percheziții efectuate ieri, 25 noiembrie, în Argeș, cinci județe și București, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au ridicat documente contabile și contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptop-uri, hardisk-uri și unități centrale de calculator, 32.350 de lei, 5000 de euro și 300 de dolari. Șapte dintre cele 30 de persoane audiate au fost reținute pentru 24 de ore.
În urmă cu puțin timp, Tribunalul Argeș a decis să încuviințeze propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 20 de zile a argeșenilor Eugen Enache, unul dintre asociații lui Adrian Iancu în firma Silver Trading, Marian şi Constantin Mihail, patronii firmei de construcţii Genicom, Valentin Focică (soţul procuroarei DIICOT Mihaela Focică, fostă directoare a Penitenciarului Colibaşi) și George Dobrin. Pentru Ştefan Anghel din Bucureşti s-a dispus cercetarea sub control judiciar, iar pentru și Daniel Dragomir – arestul la domiciliu, la adresa din Rm. Vâlcea.
Despre una dintre piesele importante în acest puzzle, omul de afaceri Adi Iancu zis ”Ață”, acționar principal în firmele Silver trading, am aflat pe surse că este plecat în Insulele Maldive, acesta fiind motivul pentru care nu a făcut parte dintre cei audiați.
Ca măsură asiguratorie, s -a pus și sechestru pe mai multe conturi bancare, bunuri mobile și imobile, până la acoperirea prejudiciului de 13.000.000 de lei.
Reamintim că cele 34 de percheziţii în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iaşi şi în municipiul Bucureşti s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal care cercetează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.Persoanele bănuite, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale fantomă, în perioada 2009 – 2015.
Lasă un răspuns