Astăzi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, efectuează 7 percheziții domiciliare, în județul Vâlcea, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.

În perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2022, 3 persoane ar fi constituit grup infracțional organizat, la care ar fi aderat alți 36 de membri, care ar fi deschis conturi bancare în Slovacia, Germania, Spania, Polonia și Olanda.

Aceste conturi ar fi fost puse la dispoziția unei alte grupări, cu scopul de a fi utilizate pentru colectarea banilor achitați de persoanele vătămate, ca preț al unor produse pentru care erau postate, online, anunțuri fictive de vânzare sau închiriere.

Din aceleași conturi bancare banii erau transferați către alte conturi, pentru a li se ascunde originea ilicită.

Valoarea prejudiciului cauzat în aceast fel este de aproximativ 2 milioane de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, vor fi conduse, în vederea audierii, 20 de persoane, despre care există bănuiala că ar fi implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.