UPDATE:

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara și a dispus arestarea preventivă a 11 inculpați, care fuseseră anterior reținuți (leaderii și principalii membri ai grupurilor infracționale, din care 4 au calitatea de funcționar public).

Față de alți 3 inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar.

 __________

Știrea inițială:

În această dimineață, au loc 79 de percheziții, în mai multe județe, printre care și Argeșul, într-un dosar cu un prejudiciu estimat de aproape 13 milioane de euro, care vizează destructurarea a două grupări de contrabandiști de țigări și materiale explozive.

În timpul anchetei, au fost confiscate milioane de pachete de țigări, zeci de tone de tutun și materiale pirotehnice și au fost desființate 3 fabrici clandestine, în România și Cehia.

50 de suspecți vor fi audiați, printre care și 4 funcționari publici cu statut special (ar fi vorba despre doi inspectori antifraudă şi doi poliţişti).

”Procurori Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad, pun în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa și a municipiului București, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun) și materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor.

Cercetările efectuate au reliefat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracționale au procurat bunurile accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în țară (cu complicitatea sau susținerea unor funcționari din cadrul autorităților publice), transportat și depozitat , în scopul valorificării pe piața neagră.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţile de 38.019.640 ţigarete (din care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri se ridică la suma de 12.740.000 euro.

Sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele suspecţilor, din care patru sunt funcționari publici cu statut special, audierile fiind realizate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara”, se arată într-un comunicat DIICOT.