Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 70 de percheziţii, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile se fac la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu şi din municipiul Bucureşti.
Activităţile vizează membrii unei grupări infracţionale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.
Sumele obţinute ilicit au fost apoi tranzacţionate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale şi anvelope.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
Lasă un răspuns